криминальных звеньев (посредников). Выявление и
нейтрализация коррупционно емких элементов эконо-
мического механизма позволят сократить количество
масштабных нарушений в экономической сфере, вклю-
чая коррупцию, легализацию теневых доходов и финан-
сирование терроризма. А в целом – осуществить пере-
ход на качественно иной уровень борьбы с коррупцией
и теневым сектором экономики.
Использование предлагаемой модели реальной
интеграции надзорной и контрольной деятельности в
область противодействия коррупции и формирования
криминальных активов – единственный путь в условиях
имеющихся сегодня ограничений (низкая эффектив-
ность работы правоохранительных органов и высокий
уровень коррупции), чтобы преодолеть межведомс-
твенную разобщенность и получить значимый для го-
сударства положительный синергетический эффект.
(Синергизм – комбинированное воздействие двух или
более факторов, характеризующееся тем, что их сов-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»
местное действие значительно превышает эффект
каждого компонента и их суммы).
Предлагаемое комплексное решение предусмат-
ривает последовательное использование следующих
подсистем мониторинга для выявления потенциальных
источников формирования коррупционной ренты:
1) Выявление принципиальных финансовых схем из-
влечения коррупционной ренты и формирования тене-
вого капитала посредством совершения преступлений
в сфере экономики, разработка их типологизации.
2) Разработка и формализация критериев их обна-
ружения как учеными, так и специалистами ведомств.
3) Интеграция информационных потоков надзорных
и регистрационных органов министерств и ведомств,
необходимых для решения задачи противодействия
коррупции и процессам формирования теневых капи-
талов; инициация межведомственных программ фор-
мирования дополнительных информационных каналов
для надзора и контроля.
4) Создание эффективных механизмов мониторинга
для выявления потенциальных источников формирования
коррупционной ренты и теневых капиталов по первичным
данным, а также информация надзорных и регистрацион-
ных органов различных министерств, ведомств и органи-
заций, позволяющая обнаружить группы риска.
5) Практическое выявление конкретных фактов со-
вершения тяжких и особо тяжких коррупционно емких
преступлений в экономической сфере и соответствую-
щих группах риска.
6) Механизм обратной связи и контроля использо-
вания информации о выявляемых нарушениях в сфе-
ре экономики и фактах коррупции, передаваемой про-
фильным министерствам и ведомствам.
7) В обязательном порядке внедрение в компаниях
с государственным участием или участвующих в госу-
дарственных тендерах систем корпоративного аудита
(аудита интересов).
Выявив же криминальные капиталы и их владельцев
(распорядителей), как и сам факт совершения преступ-
ления, правоохранительным органам, в рамках своей
компетенции, остается лишь связать их с конкретным
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»
видом тяжкого или особо тяжкого преступления в сфе-
ре экономики (в отдельных случаях – преступления
средней тяжести). Обладая информацией о степени
криминальности того или иного партнера государства,
не представляет особого труда выявить и небескорыст-
но опекающего его чиновника.
Создание такого эффективного механизма проти-
водействия коррупции, а также процессу накопления
и последующего перераспределения капитала крими-
нального происхождения, предусматривает целостный
комплекс мер аналитического и оперативно-розыскно-
го характера, который позволит перейти от традицион-
ной борьбы с мелкими откатами к стратегии упрежде-
ния и системной нейтрализации коррупционно емких
элементов экономического механизма и источников их
финансирования.
Именно эта задача – системной нейтрализации ме-
ханизма управления крупным теневым капиталом пос-
редством последовательного выявления мест его на-
копления и каналов перераспределения – стоит сегод-
ня на повестке дня. Создание подобной системы уже
на первой стадии внедрения позволяет как минимум в
два раза сократить объем самого криминального капи-
тала, а следовательно, и объем коррупционной ренты.
На следующем этапе – поставить надежный заслон на
путях их формирования, взяв под контроль сами схемы
отмывания средств и масштабных хищений.
Что же мешает? Ответ стандартный – нет полити-
ческой воли. Но почему ее нет? Разве непонятно, что
без решения этой задачи никакое развитие – ни инно-
вационное, ни даже эволюционное – невозможно?
К сожалению, сегодня власть в нашей стране фак-
тически осуществляют силы, которые в наведении по-
рядка вовсе не заинтересованы. Это, в первую очередь,
те многочисленные чиновники и бизнесмены, которые с
помощью коррупционных схем получают огромные при-
были. Размеры этих прибылей затмевают им горизонты,
не позволяя увидеть, что сложившаяся система лишает
страну, а значит и их самих и их бизнес будущего.
Впрочем, как считает д.ф.н. Игорь Яковенко, «от-
сутствие политической воли – очередная иллюзия
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»
идеологизированного внешнего наблюдателя. Во всём,
что касается полноты прав распоряжения финансовы-
ми потоками, элита демонстрирует железную волю и
фантастическую изощрённость.
Стратегического горизонта действительно нет, но
у временщиков его в принципе быть не может. Кроко-
дилы не летают, временщики лишены стратегического
видения. Своекорыстная правящая элита может быть
ориентирована надолго, навечно, либо на короткое
время. В первом случае у неё формируются и общена-
циональные задачи, и стратегические цели. Во втором
генеральная задача одна – хапнуть как можно больше
в отведённое историей время и свалить».
КРИМИНАЛ ПОД БРЭНДОМ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА
Частным, но ярким, пожалуй, даже вопиющим при-
мером сложившейся системы, в которой коррупцион-
ные схемы осуществляются не только под покровитель-
ством государственных чиновников, но и принимают
межгосударственный размах, является деятельность
компании Ansell. Однако именно частный случай может
стать стандартной деловой практикой и даже принима-
емым по умолчанию торговым обычаем, если не обра-
щать внимания на нюансы, которые состоят в призна-
ках серьезных нарушений законодательства. Как рос-
сийского, так и европейского, о чем пойдет речь ниже.
Итак, австралийская транснациональная корпора-
ция Ansell Ltd управляемая из США, использовала свя-
занные европейские юридические лица, такие напри-
мер, как Ansell S.A. France и Ansell Healthcare Europe NV
Belgium для торговых операций на российском рынке.
В самом этом факте нет ничего необычного или предо-
судительного, если бы не некоторые обстоятельства.
Эти некоторые обстоятельства на сегодня таковы,
что они больше похожи на фантастику. Однако это не
фантастика, а всего лишь способ получения практичес-
ки безналоговой прибыли за счет государственной сла-
бости Российской Федерации в смысле человеческого
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»
материала, из которого формируются органы государс-
твенной власти, и неповоротливости и медлительности
Европейского Союза в смысле надзорных механизмов.
Суть бизнес-схемы, придуманной фантастами от
корпорации, состояла в реализации на территории Рос-
сийской Федерации (и, возможно, СНГ), от имени своих
европейских сетевых подразделений низкокачествен-
ного токсичного товара, производящегося в Юго-Вос-
точной Азии. Этот товар контрабандно поставлялся в
адрес назначенных официальных дистрибьюторов (т.е.
фирм и предпринимателей, осуществляющих оптовую
закупку и сбыт) и гарантированно покрывался финан-
совыми средствами государственного бюджета. По
крайней мере, так было в России. Специфика состояла
в том, что поставляемый товар – латексные расходные
медицинские материалы – не только не соответствовал
качеству, хотя имел формальный российский сертифи-
кат соответствия, но и вообще представлял собой ток-
сичные изделия с составом, включающим тяжелые ме-
таллы. Многочисленные испытания в сертифицирован-
ных российских и французских лабораториях позднее
эти догадки пострадавших российских потребителей
подтвердили.
Повторимся, большая часть такого товара, по всем
признакам, поставлялась контрабандно, с многочис-
ленными нарушениями даже по форме: к примеру, по
давно исполненному договору или от лица уволенного
сотрудника европейской компании, не имевшего к тому
же на организацию таких поставок каких-либо полно-
мочий. Юристы корпорации об этом знали, но почему-
то стали слегка задумываться о подобных фактах толь-
ко в процессе Стокгольмского арбитражного суда, к
услугам которого представители корпорации прибегли
сами, чтобы подавить разрастающийся в российских
СМИ пожар встречным пожаром и таким образом уйти
от реальной ответственности.
В качестве объекта для демонстрации своей силы
и международной безнаказанности был выбран весьма
скромный по финансовым меркам бывший посредник
из России, который однажды официально получив та-
кую партию формально сертифицированного товара,
оказался затем наедине со своими обстоятельствами.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»
Сбывать товар он уже не мог, поскольку это бы про-
тиворечило законодательству в части сознательного
извлечения прибыли за счет рисков для здоровья и
безопасности медицинского персонала и пациентов.
Однако Ansell свой товар забрать обратно отказался,
просто выставив счет и санкции в случае неуплаты за
такую поставку. Мелкий российский посредник пошел
на принцип, поэтому образовалась юридическая колли-
зия, которую Ansell в Стокгольме вроде бы преодолел,
но при том очень сильно «засветился». В процессе за-
седания Стокгольмский арбитраж обсудил множество
относящихся к этому делу вопросов, в том числе и та-
ких, как попытка подкупа в 600 тысяч долларов руково-
дителя взбунтовавшейся российской компании.
От юриста Ansell Healthcare Europe NV Эмер Конрой
(Emer Conroy), получившей свое образование в США и
начавшей карьеру в американском Нью-Джерси, Сток-
гольмский арбитраж узнал также о том, что все, про-
исходившее в России, осуществлялось исключитель-
но по почину самих проживающих и работающих там
русских. Однако это частное мнение наемного юриста
не объясняло, почему контракт на поставку в Россию
подписывали и реализовывали люди из европейских
офисов без соответствующих полномочий, и почему
фирму Ansell Healthcare Europe NV такое безобразие
устраивало долгие годы.
Почему товар поставлялся от имени уволенных со-
трудников? Почему этот контракт не был признан не
соответствующим законодательству до организации и
выполнения поставок, которые из года в год увеличива-
ли свои объемы? Почему в компании Ansell Healthcare
Europe NV законы, которые так свято соблюдаются в
США, здесь словно дали обет безмолвия на несколько
лет, пока это было коммерчески выгодно?
Словом, в истории приключений известной меж-
дународной корпорации в Европе и России было все,
кроме ответственности. Например, было фиктивное
представительство компании Ansell S.A. France, рабо-
тавшее в России годами без официальной аккредита-
ции и налогового контроля. Или выявленные признаки
официального занижения цен на поставляемый товар
примерно на 40%, что позволяло экономить на налогах
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»
российским дистрибьюторам и их деловым партнерам
в Европе. А также подозрительно похожая на контра-
банду схема ввоза товара и ухода от налогов, как пос-
тавщика, так и получателя, которая осуществлялась во
взаимных интересах.
Как известно, нет пророков в своем отечестве. Ши-
рокие поставки в Россию некачественного токсичного
товара, обремененного тяжелыми металлами, систем-
но увеличились именно после того, как в 2005 году аме-
риканские потребители отказались приобретать дан-
ный вид товара. Причиной отказа послужила практика
в Орегонском офтальмологическом институте (Юджин,
штат Орегон), где было установлено, что применение
расходных медицинских материалов Ansell привело к
появлению диффузного ламеллярного кератита (вос-
паления роговицы) у пациентов в 85% случаев.
Особая пикантность ситуации состоит в том, что